2014年8月30日星期六

廣西118特大傳銷案7300餘人被騙23億-傳銷案-資本運作_

廣西118特大傳銷案7300餘人被騙23億|傳銷案|資本運作_

廣西118特大傳銷案7300餘人被騙23億|傳銷案|資本運作_

　　——廣西一號傳銷大案：23億的騙局！

　　主持人 董倩：

　　晚上好，歡迎您收看正在直播的《新聞1+1》。

　　先來看兩個數字，7300多人，23億多元，如果這兩個數字描述的是一傢企業的話，那麼這個企業應該發展地是相當不錯的，但是今天我們關註它，是因為它描述的是一個傳銷組織，這個傳銷組織的龐大也就意味著將有很多的傢庭陷入不幸，我們先去瞭解一下。

　　我婆婆至今還深信不疑，在廣西桂林，我要怎麼挽救她呢？

　　媽媽被騙去南寧傳銷，我們好不容易把她騙回來，但是現在每天還是在傢學習，讓我們相信她。有沒有反傳銷的人士來幫幫我們。

　　朋友的母親被鼓動去投資廣西南寧的政府規劃，有高額的回報，傢人發現是傳銷騙局，現在朋友媽媽被嚴重洗腦，和傢人鬧翻，無法勸阻，怎麼辦？

　　解說：

　　今天我們可以收到這些傳銷受騙者傢屬們曾經發佈的求助信息，字裡行間透露著無助和無奈。一個傳銷組織可以輕易地毀掉上千個傢庭，在廣西被稱為當地“一號傳銷大案的組織者”，今日在南寧市西鄉塘區人民法院接受瞭長達11天的開庭審理，該案的涉案人員多達7300餘人。由於涉案人員眾多，宣判從當日上午8點開始，持續進行瞭一天。現場直接參加庭審的法警和公安人員達200餘人，辯護律師近百人，118名被告分別被判處一年七個月至十年不等有期徒刑。

　　法院按照被告所屬不同的體系，將系列案分成三個案件進行審理，其中常景案39名被告，李永兵案46名被告，趙晨江案33名被告。據瞭解，118名被告人的年齡主要集中在30至40歲，其中最小的26歲，最大的69歲，涉及多個省份，涉案金額特別巨大。各被告人均有一定文化程度，最高的達到研究生學歷。

　　對於這起檔案，南寧警方經過數月的調查取證，參與抓捕行動的有50個抓捕小組，600多名警力。其中該傳銷組織的頭目場景是警方要抓獲的重要目標，他2008年加入傳銷組織，一年後就升至老總級別，他快速發財的背後是他令人吃驚的騙術。

　　南寧市公安局經偵支隊三大隊大隊長 謝育銘：

　　在2010年以後，他就獨立瞭，獨立後，他獲得瞭一個算賬的資格和管錢的資格，那麼到現在我們在抓到他的時候，他傘下，也就是他傘下面已經已經達到數十個老總。

　　解說：

　　來自警方的信息，在案發時該傳銷組織僅場景(音)這條線下，就已有兩千多名傳銷人員，警方的行動共抓獲組織領導傳銷和骨幹人員73人，查獲涉案的賬戶404個。之後，在南寧市開展的打擊傳銷拉網式清查中，警方又抓獲瞭該案涉案人559人，至此“118特大傳銷案”成功告破。

　　主持人：

　　這個案件被稱作是廣西一號傳銷大案，那麼我們在關註它的時候，的確也發現瞭它呈現出來的一些獨特的地方。你看，首先是涉及的范圍，在以往一個傳銷案件往往就是固定局限在一個地方，但是現在你看，有安徽、四川、甘肅等17個省區市，然後涉及賬戶9000多個，涉及金額23億。網絡層級超過瞭40級，而且被告人的年齡分佈是30歲和40歲為主，最高學歷已經達到研究生這樣一個水平，這是案件的特點。因為這些年來我們也看到瞭一些傳銷的案件，的確是在不斷地發生，但是能夠呈現出這樣特點的，還真是比較罕見。

　　接下來，我們就聯線公安部經偵局涉眾型經偵處的處長劉路軍，劉處長你好，你看7000多人涉案，你給我們分析一下，剛才我們關註被告是100多人，他們最高的還有研究生，就是涉案的這些人員，7000多人裡面他們都是一些什麼人？

　　公安部經偵局涉眾型經濟犯罪偵查處處長 劉路軍：

　　你好，主持人。其實我們也看到瞭，被告的118人裡面構成，其實它跟7000多人的構成是一樣的，就是既有正常工作的，也有農民，也有下崗職工，也有退休職工。既有年輕的20幾歲，也有年老的60多歲，然後既有低教育文化水平的，也有高教育文化水平的，所以整個群體的層次是比較復雜的。

　　主持人：

　　您剛才說它這個群體是很復雜的，但是我們在定義，誰會上當，往往會說他沒文化，他比較愚昧。但是你看，這裡面有高學歷的人，也就是有高智商的人，為什麼會出現這麼復雜的情況？

　　劉路軍：

　　其實現在面對於傳銷我們不能再拿文化水平的高低來衡量，實際上這些人為什麼上當受騙，其實很重要的一個原因，就是他們對怎麼來致富、創業，可能有一個誤區。

　　主持人：

　　像你剛才所說的，對於怎麼致富、怎麼掙錢他們有誤區，到底他們為什麼會在這麼短的時間內，就一下子發展成這麼龐大？以往沒有見過，這是為什麼？

　　劉路軍：

　　實際上我們縱觀這個案件的發展它的時間也不短，因為從它的發展到案發大概一年多到兩年的時間，它的發展之所以龐大，第一，是因為他給大傢編織瞭一個很誘引的前景，這個前景就是說一夜暴富，或者說天上掉餡餅，半年之內能掙1040萬，那你隻要投入69800就可以瞭，這個是一個很誘人的前景。

　　第二個，傳銷現在的特點就是特它通過親人拉親人，朋友拉朋友來發展，很多人被拉進來之後，他會被親情、友情或者是愛情所迷惑，他認為親人不會害我，親人會介紹給我一個很好的項目讓我發財，所以很容易被誘騙進來。

　　主持人：

　　我再有一個問題給您，因為我們今天說這個新聞報道的時候，往往都說被告，其實深入進去的人、被卷進去的人有被告，也一定會有受害者。這個受害者裡面，我們沒有見到受害的程度有多麼深，您給我們簡單介紹一下。

　　劉路軍：

　　其實傳銷本身的一個特點，其實受害人往往也是違法者，或者也是成為犯罪人，也成為被告，這是它非常大的一個特點。

　　主持人：

　　這個案子裡面，一號傳銷大案裡面，它的受損害最深的人會是一個什麼樣的情況？

　　劉路軍：

　　其實從這些受害人來說，他財產上的受害我認為會是一個次要的，他們會損失幾萬塊錢，那麼最大的損失他個人。因為他參與傳銷，那麼他個人離開瞭自己的傢庭，離開瞭自己的居所，在外長期漂流和一些陌生人聚集在一起從事這些違法犯罪活動，實際上是對他個人的前途，對他傢庭的和諧，甚至說對社會和諧產生影響，傢裡面一個人長期在外漂泊，那傢裡人會不會擔心。

　　主持人：

　　說到傳銷我們國傢在相關法律方面，在2005年的時候，叫《禁止傳銷條例》，到2009年刑法，特別增加瞭一個叫“組織、領導傳銷罪”。接下來我們就聯線中國政法大學刑事司法學院的阮齊林教授，阮教授您好，我們剛才註意到被告人他分別被判處的是一年七個月到十年，這樣有期徒刑，罰的金額從10萬到200萬不等，為什麼跨度會呈現出這麼大的一個現象？

　　中國政法大學刑事司法學院教授 阮齊林：

　　這個是考慮到傳銷犯罪是一個有組織的犯罪，另外有首要分子，也有其他的一些積極參加者，所以刑法224條之一就規定“如果組織領導傳銷活動，五年以下有期徒刑拘獄並處罰金，情節嚴重的處五年以上有期徒刑，最高刑可以判到15年有期徒刑並處罰金”。

　　主持人：

　　剛才我註意到您說15年，但這次最高，這是一個一號大案，最高就判瞭10年，和這個最高的刑期還是有5年的距離，您怎麼看這個判決？

　　阮齊林：

　　這個判決，畢竟傳銷活動嘛，它有一定的欺騙性，但是有一些人可能本身他既是犯罪人，也是涉及到是受害人，所以他可能考慮到這個和純粹的詐騙多少有點區別，就是說被騙之人，在這個案件中他往往有可騙之處，被他們那一種帶有職工教師的，狂熱的那種煽情然後卷進去瞭，所以這樣裡面的差別是非常大的。就本案而言，考慮到被害人可能有一定的過錯，這樣的一些原因，所以說給他判10年有期徒刑，應該說還是比較適中的。

　　主持人：

　　好，謝謝阮教授給我們的解釋。剛才劉處長也提到，實際上為什麼有高智商的人也在上當，是因為對於如何致富有自己不同的瞭解。我們接下來繼續來分析一下，他們為什麼會受騙上當。

　　解說：

　　“純資本運作”聽上去高端大氣上檔次，但是如果告訴你它隻是一場傳銷騙局的光鮮外衣，你會相信嗎？在廣西一號傳銷大案中，竟然有多達7300多人，一步一步進入到這純資本運作的陷井當中。

　　法院審理查明，被告人已參加“純資本運作”為名，要求參加者繳納申購款購買份額，獲取加入資格，然後參加者通過拉人頭方式發現下線，並按照五級三進制進行管理，上級人員按參加者發展的人數及申購份額等瓜分參加者繳納的申購款。

　　據警方查證，借助這個掩人耳目的名頭，此傳銷組織收取的下線申購款及發放提成等銀行賬戶的往來資金，竟然高達23億多元。而這所謂“純資本運作”傳銷伎倆，也給警方的查處偵辦帶來的極大的難度，從發現犯罪線索到調查抓捕，本案花費的時間長達九個多月。最初，警方是在排查幾名傳銷犯罪嫌疑人的賬目時，發現本案線索的，他們轉賬的資金通常是以3800元、3300元，以及69800元，這些帶有傳銷特征的數字出現。

　　謝育銘：

　　然後我們通過這些賬戶的進一步分析研究，發現它有一個特征，就是在一定的時間內大量不同的個體(資金)轉到相對集中的幾個人賬號上，然後在固定的一個時間內，又從這些賬號分發到不特定的一些眾多的賬戶上面。

　　解說：

　　進一步調查警方發現，該傳銷組織是何等的龐大，參與人員來自全國17個省區市，網絡層級超過40級，涉案賬戶更是高達9230多個。

　　南寧市公安局經偵支隊支隊長 蒙敬：

　　我們光是梳理銀行賬目這一塊，我們專門一個工作小組，專案小組裡面一個專門一個工作小組，連續奮戰，日夜加班，就幹瞭整整3個半月，才理清楚。

　　解說：

　　警方還挖到瞭這樣一個事實，傳銷團夥頭目為騙取更多人信任，甚至不擇手段，公然偽造國傢紅頭文件。

　　謝育銘：

　　偽造的一整套的國務院辦公廳文件，以及國傢稅務總局、工商總局(文件)，就是說允許他們這種純資本運作在廣西可以做，是合法的，就騙取更多不明真相的群眾參與到這個純資本運作傳銷裡面來。

　　解說：

　　就連地下工廠印刷的宣傳品，也被傳銷組織頭目蓋上瞭私刻的新華書店印章，至於所謂上交國傢的稅金，隻是這些頭目瓜分下線錢財的一個騙局。

　　謝育銘：

　　它對外宣傳所有參加這個行業都要交稅，必須向國傢交稅，而實際上這個所有的稅金，就被上線的老總來瓜分瞭。

　　主持人：

　　從剛才的短片來看，傳銷的手段還有伎倆也是不斷地推陳出新、與時俱進，但是說到底，能夠把人拉到這樣的一個傳銷網絡裡來，也無非就是這樣的幾種手段。您看，首先它會告訴你解釋為什麼會讓你來，再從國傢的現狀、國傢戰略，還有地方發展戰略的角度給你解釋一下它的背景是什麼，然後告訴你我這個行業和其它行業的區別，然後再告訴你多投資多捐錢就行瞭，這是一些共性，現在呈現出來的特點跟這些共性相比又有哪些不一樣的地方？我們繼續來聯線劉處長，劉處長，你看，就我們以往在說傳銷的時候，都是賣東西，比如說你能賣多少，這是你能發展下線，但是現在明顯它沒有實物瞭，就是資金的往來，跟以往相比現在所呈現出來的一些他會引用一些新的手段，這些手段都是些什麼？

　　劉路軍：

　　主持人，您剛才說得非常對，傳銷現在變種很多、手法很多，從過去傳實物到現在的傳理念，傳未來利潤、傳資本，所謂的傳資本，現在還有很多是借用所謂的國傢政策，還有改革創新提出瞭以電子商務的名義、消費返利的名義、慈善養老的名義，還有什麼點擊廣告返利呀、網絡遊戲等等的這種手段，但實際從本質上它還沒有改變，它還是一個欺騙，它還是以這種高額的利潤來誘惑人參加，然後給自己披上一個合法的外衣，讓大傢相信或者讓參與人覺得這個是國傢支持的，是國傢保護的，也是一種新的改革開放政策。

　　主持人：

　　但是劉處長您看，如果跟以往相比的話，以前如果讓人上當，那我得買你東西，我得見著東西，但是現在他如果用一些新的理念，對於要發展的這個人來說他可能不知道這些，被他一忽悠很容易就上當瞭，那這個東西又怎麼解決？

　　劉路軍：

　　其實還是從根本上，首先大傢要對怎麼掙錢，怎麼致富要有一個正確的觀念。就是當有人向你推薦一個非常誘人的項目的時候，你要考慮它的利潤來源合不合理、正不正常，是不是符合正常的價值產生規律，不能被誘人的錢一下就蒙住瞭，說這個有錢我就加入進來。另外，還要看傳銷的本質，它的本質是什麼呢？它手法變有很多，但它脫離不出幾個特點，第一它要交入門費，不論是以什麼名義，它都要收入門費；第二它要拉人頭，就是你要發展人參加；第三，你的收入是根據你發展人員的多少來計酬的。有的時候它還會有一種變種，就是表面看不是發展人員，是靠你推銷或者什麼其它方式，但看透本質它還是看你發展下線來支付你的返利和報酬，因為沒有下線，就沒有來源。

　　主持人：

　　好，謝謝劉處長，剛才劉處長也說，其實它本質就是你能不能發展下線。其實這樣的一個道理擺在桌子上的時候就真正的清楚，但是為什麼真的落在自己頭上的時候，有的時候就會糊塗呢？我們繼續往下看。

　　解說：

　　7000多名涉案人員，不遠千裡會聚到瞭廣西南寧，但是致富的夢想能實現嗎？

　　小蘭，原本在新疆石河子從事技術工作，2009年10月她被自己的同事，以考察項目的名義騙到瞭南寧，從此開始步入傳銷的泥潭。

　　曾經從事傳銷的人員 小蘭(化名)：

　　是把全國各地老百姓手裡的閑散資金來集中在廣西北部灣這裡，用於廣西的各個地方，什麼公路呀等等這些建設。

　　解說：

　　初到南寧，那個同事就把她領到那個標志性的地方，告訴她國傢正推動西部大開發，鼓勵外地人到廣西投資，搞資本運作。在開始的一周裡，每天都會有四個不同籍貫、不同身份的人給小蘭輪流講課，灌輸所謂的“資本運作理念”。

　　小蘭：

　　有的是農民、有的是司機、有的是銀行的、有的是大學生、有的是學金融的、有的是學法律的，他是從什麼角度來認可這個行業的。

　　解說：

　　這些人告訴小蘭，投資者用來購買份額的資金除瞭提成外，還要向國傢繳納45%的稅金，這讓當時的小蘭認為，既然向國傢交稅，那投資的肯定是經過國傢批準的合法行業。誘惑，讓她把原單位的工作都辭掉瞭，專門在南寧搞所謂的“資本運作”。而為瞭盡快拿到提成和往更高的層次晉升，和所有的傳銷一樣，小蘭需要盡快發展自己的下線。

　　小蘭：

　　然後用謊言邀約我的朋友、我的傢人，妹妹先過來瞭，然後我的表弟他在新疆搞工程，就說這個工程你也過來看一下，每個人經過這7天，沒有一個逃掉的，沒有一個不認可的。

　　解說：

　　傢人、朋友最信任你的人，最先被你拉入泥潭，這就是傳銷。最後連自己的母親都被小蘭發展為下線，由於業績突出，不久，小蘭就升至所謂的高級業務經理。

　　小蘭：

　　一層一層管，我的錢來自於下面，他的份額他的錢來自於他下面，如果說沒有發展(下線)，他就沒有發展，那麼就是這樣子。沒有發展，就沒有錢，我們說它就像個多米諾骨牌一樣，它就坍塌，那就是個騙局。

　　解說：

　　此次一審判決，小蘭因犯組織領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑兩年一個月，被處罰金20萬元。從夢想開始，以不斷地欺騙為手段，以犯罪為終點，傳銷案件大都逃不過這樣的過程。以往的教訓也再三地告訴我們這個事實，但為什麼像小蘭這樣的普通民眾，卻依然向傳銷前赴後繼呢？

　　主持人：

　　這場騙局已經被揭穿瞭，但問題是潛伏在我們身邊的有可能成為下一個騙局的這些騙局，我們怎麼去及時地識破它？繼續聯線劉處長，劉處長，您給我們按照你們的偵破經驗，給我們介紹一下，就是傳銷盛行有可能在哪些領域？

　　劉路軍：

　　其實這個118案件，它這種傳銷模式現在在咱們國內是一追比較普遍的一種傳銷模式，就是以這個資本運作，西部大開發，或者說連鎖銷售這些名義，然後以69800或者是3800這種入門費來標準，這種模式是現在比較普遍的。現在還有在其它的很多領域，剛才我也講到瞭，犯罪分子打著電子商務、消費返利，還有慈善、募捐，還有其它一些網絡遊戲、一些網絡投資都會出現傳銷的影子，所以在這些領域裡面一定要看它的所說的經營活動的本質，才能看出它的真實面貌。

　　主持人：

　　劉處長，還有一些問題，比如說身處一些信息比較閉塞，就這樣的一些地區的人群來說，怎麼能夠讓他們及時地認清這個理念是騙人的？

　　劉路軍

　　這幾年，公安機關和工商部門還有咱們宣傳部門，一直在做這方面的宣傳工作，就是揭露傳銷的手法，我們希望在一些消息閉塞方地區的人們，也盡量去關註一些主流媒體的介紹，不要被一些非法物或者一些人蠱惑所迷惑，咱們的主流媒體也介紹瞭這方面比較多的報道，對一些手法分析地非常清晰，所以請大傢也關註一些。

　　主持人：

　　好的，非常感謝劉處長給我們介紹瞭這麼多。我們經常說一句話叫“天上不會掉餡餅”，這個道理平時誰都懂，但是到瞭傳銷的時候，這個道理很容易就忘瞭。其實認清傳銷的手段很簡單，就是牢記一個詞——天道酬勤。
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